Lavagem de capitais e paraísos fiscais

Penal, Processo penal

Sinopse

O crime organizado vem utilizando, cada vez mais, empresas legalmente constituídas, o sistema financeiro e o mercado de capitais para lavar internacionalmente o dinheiro sujo através, justamente, dos paraísos fiscais.

A efetiva contribuição que pretende este livro é a análise do conjunto sobre a prática das operações comerciais e financeiras internacionais e em relação à lavagem, cuida das transações mais importantes, seus efeitos e os métodos de controle para corrigir as distorções, como forma de combate ao uso ilícito, indevido ou abusivo de tais institutos.

Neste livro o autor optou pela expressão lavagem de capitais, já que não é somente o dinheiro em notas que está relacionado com o processo; ao contrário, as formas ilícitas de vantagem econômica e sua inserção na economia são inúmeras e esse termo é capaz de abarcar todos os tipos de bens e valores.

Metadado adicionado por Grupo GEN em 21/06/2017

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